إختتام دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك
بهدف التعرف على الإجراءات الواجب إتخاذها في البنوك من أجل مكافحةجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للقانون اليمني رقم 1 لسنة 2010م والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2013م ولائحته التنفيذية ومنشوري البنكالمركزي اليمني رقم (1) لسنة 2012م و(2) لسنة 2012م .
أقام بنك اليمن الدولي دورة تدريبية خلال الفترة من 9-11/07/2017م حاضرفيها الأستاذ/ وديع السادة – رئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزياليمني والتي أستهدفت مدراء وموظفي الإدارات والأقسام المختصة، وجرى خلال الدورةالتعريف بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والفرق بينهما ومراحل كلاً منهما والآثارالإقتصادية لذلك حيث أنى حجم الأموال المغسولة سنوياً تقدر بحوالي(3) تريليوندولار أمريكي وهو مايعادل (8%) من حجم التجارة الدلية و(5%) من مجموع الناتجالعالمي وتأتي في المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعد تداول العملات وتصنيعالسيارات .
وفي الدورة أستعرض المدرب المنظمات الدولية والجهات المعنيةبمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوصيات والإجراءات الواجب إتخاذها لمكافحةذلك والعقوبات لمرتكيبيها التي قد تصل إلى ثلاث سنوات سجن أوبالغرامة التي لاتزيدعلى عشرة ملايين ريال يمني وفقاً للقانون .
هذا وتم في ختام الدورة توزيع الشهادات على المشاركين من قبل الأستاذ/محمد عبدالصمد القائم بأعمال المدير العام، والأستاذ/ عمر الشعيبي مساعد المديرالعام للموارد البشرية، والأخت/ حنان الحمودي مسئول إدارة التدريب والتوظيف .