1. المؤسسات الفردية:

• رساله رسمية بطلب فتح الحساب موقعة من صاحب السجل التجاري.
• سجل تجاري.
• رخصة مزاولة المهنة .
• بطاقة ضريبية .
• بطاقة شخصية لمالك المؤسسة الفردية .

*ملاحظة / جميع الوثائق تكون سارية المفعول.

2.الشركات:

• رساله رسمية بطلب فتح الحساب موقعة من المخول بتمثيل الشركة وفقاً لنظامها الأساسي مثل مجلس الأدارة او مجلس المديرين او المدير العام .
• ترخيص من الجهة الرسمية المسؤلة عن فتح الترخيص بحسب نشاط الشركة .
• صورة طبق الأصل من عقد التأسيس والنظام الأساسي مصادق عليها من وزارة والتجارة والصناعة .
• سجل تجاري.
• بطاقة ضريبية .
• البطائق الشخصية للمخولين .
• البطائق الشخصية للمؤسسين (( الشركاء)) .

*ملاحظة / جميع الوثائق تكون سارية المفعول.

3.مؤسسات المجتمع المدني:

• أصل رسالة رسمية من وزارة الشوؤن الإجتماعية والعمل بالموافقة على فتح الحساب وتحديد المخوليين بالتوقيع.
• صورة طبق الأصل لعقد تأسيس مختم من وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل .
• صورة طبق الأصل لترخيص من وزارة الشوؤن الإجتماعية والعمل .
• صورة طبق الأصل للنظام الأساسي مختم من وزارة الشؤون الأجتماعية والعمل على كل صفحة .
• بطائق شخصية للمخولين .
• بطائق شخصية للمؤسسيين .

*ملاحظة / جميع الوثائق تكون سارية المفعول.

4.الجهات الحكومية:

• صورة رسالة من وزارة المالية بالموافقة على فتح الحساب وتحديد المخوليين بالتوقيع بالأسم والصفة .
• أصل رسالة رسمية من الجهه بطلب فتح الحساب .
• أصل رسالة من البنك المركزي بالموافقة على فتح الحساب .
• صورة طبق الاًصل من قرارات التعيين للمخوليين بالتوقيع .
• بطائق شخصية للمخوليين سارية المفعول .
  
  5.المنظمات الدولية :

• إحضار أصل رسالة من المنظمة الام بفتح الحساب معمدة من السفارة اليمنية ومصادقة من وزارة الخارجية .
• أصل رسالة من المنظمة الأم تحدد المخوليين بالتوقيع معمدة من السفارة اليمنية والمصادقة من وزارة الخارجية.
• أتفاقية وزارة التخطيط ومذكرة من وزارة التخطيط او أتفاقية ومذكرة من المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الأنسانية والتعاون الدولي بالموافقة على فتح الحساب .
• بطائق شخصية سارية المفعول للمخولين ( جواز سفر في حال كان أحد المخولين غير يمني مع أقامة سارية المفعول) .
• ملاحظة / كل ماسبق يشمل ايضاً :
• - تعبئه النماذج اللازمة لفتح الحساب في البنك .
• - تعبئة نموذج اعرف عميلك .
• - حضور صاحب الحساب او المخول بالتوقيع شخصياً لفتح الحساب او التوقيع على أتفاقية فتح الحساب امام السفارة اليمنية وتعميدها من قبل الخارجية اليمنية و يمكن عمل توكيل لشخص أخر بإدارة الحساب بعد فتح الحساب او متابعة إجراءات فتح الحساب بعد ذلك .