تسجيل الدخول
تحدث معنا
تحدث معنا
EN
صرف العملات (بتاريخ 17-10-2017)
شراء 113.15 - بيع 111.15 دولار امريكي / ين ياباني
شراء 0.9927 - بيع 0.9627 دولار أمريكي / فرانك سويسري
شراء 1.1626 - بيع 1.1926 دولار أمريكي / يورو أوربي
شراء 1.3104 - بيع 1.3404 دولار أمريكي / جنية أسترليني
شراء 3.68 - بيع 3.66 دولار أمريكي / درهم أمارتي
شراء 3.765 - بيع 3.742 دولار أمريكي / ريال سعودي
شراء 0.00 - بيع 0.00 ريال يمني / ين ياباني
شراء 0.00 - بيع 0.00 ريال يمني / فرانك سويسري
شراء 0.00 - بيع 0.00 ريال يمني / يورو
شراء 0.00 - بيع 0.00 ريال يمني / جنيه استرليني
شراء 0.00 - بيع 0.00 ريال يمني / درهم اماراتي
شراء 0 - بيع 0 ريال يمني / ريال سعودي
شراء 0 - بيع 0 ريال يمني / دولار
صرف العملات (بتاريخ 17-10-2017)
شراء 113.15 - بيع 111.15 دولار امريكي / ين ياباني
شراء 0.9927 - بيع 0.9627 دولار أمريكي / فرانك سويسري
شراء 1.1626 - بيع 1.1926 دولار أمريكي / يورو أوربي
شراء 1.3104 - بيع 1.3404 دولار أمريكي / جنية أسترليني
شراء 3.68 - بيع 3.66 دولار أمريكي / درهم أمارتي
شراء 3.765 - بيع 3.742 دولار أمريكي / ريال سعودي
شراء 0.00 - بيع 0.00 ريال يمني / ين ياباني
شراء 0.00 - بيع 0.00 ريال يمني / فرانك سويسري
شراء 0.00 - بيع 0.00 ريال يمني / يورو
شراء 0.00 - بيع 0.00 ريال يمني / جنيه استرليني
شراء 0.00 - بيع 0.00 ريال يمني / درهم اماراتي
شراء 0 - بيع 0 ريال يمني / ريال سعودي
شراء 0 - بيع 0 ريال يمني / دولار
عدد المشاهدات (2857)  

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

نظراً لخطورة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وما ينتج عنها من أثار سلبية على النظام المالي `والمصرفي العالمي والاقتصاد الوطني ، فقد تنبهت العديد من الدول لهذه المخاطر في وقت مبكر وسارعت باتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنها بلادنا فقد سارعت إلى إصدار القوانين واللوائح المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيجاد الآليات الرقابية والإشرافية المنوط بها تطبيق تلك التشريعات مستندة في ذلك إلى أفضل الممارسات و أحدث المبادئ والمعايير الدولية

ولكون عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تؤثر على سمعة المؤسسات المالية و بوجه خاص البنوك ، فقد قام البنك المركزي اليمني بإصدار التعليمات والضوابط الرقابية وإجراءات الاشتباه وغيرها بهدف حماية القطاع المصرفي من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

أن بنك اليمن الدولي هو شركة مساهمة عامة يمارس نشاطه وعملياته المصرفية بناءً على ترخيص صادر من البنك المركزي اليمني وفقاً لأحكام قانون البنوك ويمارس عملياته ونشاطه من خلال أدارته العامة وفروعه المنتشرة داخل الجمهورية اليمنية .

يلتزم بنك اليمن الدولي بالقوانين والتعليمات والضوابط وإجراءات الاشتباه المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ـ ويتابع باهتمام أحدث التطورات في مجال المبادئ والمعايير الدولية كالتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)ومبادئ لجنة بازل للرقابة على البنوك  ومعايير مجموعة وولفسبرغ للبنوك (Wolfsburg) والتي تتضمن إرشادات ملائمة تستهدف مساعدة البنوك بغية تفادي التعرض لأي نوع من أنواع المخاطر وخاصة المخاطر التشغيلية ومخاطر السمعة ، وذلك من خلال تعزيز سياسات وإجراءات أعرف عميلك ـ وتطبيق العناية الواجبة المعززة في حالة وجود أنشطة مشبوهة أو غير عادية ، وصون علاقات المراسلة المصرفية على الصعيد الدولي ، ومنع البنوك من التعامل مع البنوك الوهمية .....

نظراً لخطورة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وما ينتج عنها من أثار سلبية على النظام المالي `والمصرفي العالمي والاقتصاد الوطني ، فقد تنبهت العديد من الدول لهذه المخاطر في وقت مبكر وسارعت باتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنها بلادنا فقد سارعت إلى إصدار القوانين واللوائح المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيجاد الآليات الرقابية والإشرافية المنوط بها تطبيق تلك التشريعات مستندة في ذلك إلى أفضل الممارسات و أحدث المبادئ والمعايير الدولية

ولكون عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تؤثر على سمعة المؤسسات المالية و بوجه خاص البنوك ، فقد قام البنك المركزي اليمني بإصدار التعليمات والضوابط الرقابية وإجراءات الاشتباه وغيرها بهدف حماية القطاع المصرفي من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

أن بنك اليمن الدولي هو شركة مساهمة عامة يمارس نشاطه وعملياته المصرفية بناءً على ترخيص صادر من البنك المركزي اليمني وفقاً لأحكام قانون البنوك ويمارس عملياته ونشاطه من خلال أدارته العامة وفروعه المنتشرة داخل الجمهورية اليمنية .

يلتزم بنك اليمن الدولي بالقوانين والتعليمات والضوابط وإجراءات الاشتباه المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ـ ويتابع باهتمام أحدث التطورات في مجال المبادئ والمعايير الدولية كالتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)ومبادئ لجنة بازل للرقابة على البنوك  ومعايير مجموعة وولفسبرغ للبنوك (Wolfsburg) والتي تتضمن إرشادات ملائمة تستهدف مساعدة البنوك بغية تفادي التعرض لأي نوع من أنواع المخاطر وخاصة المخاطر التشغيلية ومخاطر السمعة ، وذلك من خلال تعزيز سياسات وإجراءات أعرف عميلك ـ وتطبيق العناية الواجبة المعززة في حالة وجود أنشطة مشبوهة أو غير عادية ، وصون علاقات المراسلة المصرفية على الصعيد الدولي ، ومنع البنوك من التعامل مع البنوك الوهمية .....

هل المقال مفيد؟ نعم لا